Как проверить платежеспособность контрагента
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как проверить платежеспособность контрагента». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Чтобы увидеть «истинное лицо» контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.
В частности, информацию о контрагенте можно найти на сайтах ФНС, Росреестра, арбитражных судов, судебных приставов и т.д. Также не лишним будет воспользоваться обычными поисковиками для оценки деловой активности будущего партнера.\n\r\n\r\n\nНаконец, есть и еще один способ проверки. Он предполагает получение всей необходимой информации непосредственно у контрагента, либо связанных с ним лиц.
Сбор информации из открытых источников
Также для оценки общей картины необходимо знать, находится ли контрагент в процедуре ликвидации и банкротства.
Также есть электронный сервис, позволяющий узнать об исполнительных производствах в отношении контрагента — то есть подтвердить наличие или отсутствие у контрагента задолженности, взыскиваемой через суд.
Работу с любым контрагентом следует начинать с проверки регистрационных сведений компании. Стоит запросить как минимум выписку из Единого Реестра Государственной регистрации юридических лиц (ЕГРЮЛ). Она позволяет увидеть данные об учредителях и руководителях компании, а также подтвердить вид деятельности компании и факт ее постановки на налоговый учет.
Целью настоящего Соглашения является защита конфиденциальной информации, которой Стороны будут обмениваться в ходе переговоров, заключения договоров и исполнения обязательств, а равно любого иного взаимодействия (включая, но не ограничиваясь, консультирование, запрос и предоставление информации, и выполнение иных поручений).
Рассчитываем коэффициенты ликвидности
Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2012 г. по делу № А19-21705/2011, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 июня 2013 г. по делу № А57-20751/12).
На сайте ФНС даны гиперссылки на архивы, содержащие файлы с данными сразу по всем налогоплательщикам. Соответственно, чтобы найти проверяемую организацию, придется поочередно открывать десятки, если не сотни файлов, и изучать их содержимое. Гораздо удобнее получать сведения из реестров, в том числе о налоговой задолженности контрагента, используя специальные сервисы.
Необходимо внимательно проверять контрагентов и следить за … сервисами от фирмы «1С» («1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски»). Важно … можно также разработать специальный регламент проверки контрагентов и не забывать сохранять … альтернативных поставщиков; давние отношения с контрагентом и др. Такая подготовка … всех «зависших» вопросов с контрагентами.
При этом все действия в рамках или с использованием Сервисов под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем, за исключением случаев, когда Пользователь уведомил Инсейлс о несанкционированном доступе к Сервисам с использованием учетной записи Пользователя и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи.
Первый и обязательный шаг, который необходимо совершить организации перед началом деловых взаимоотношений с контрагентом – проверка наличия у партнера государственной регистрации.
Таким образом, если контрагенты проверяемого налогоплательщика отсутствуют в базе … запросить документы по сделкам с контрагентами … ; провести следующие мероприятия: … 4. …
Проверка контрагентов имеет двоякую природу. С одной … показателями самой организации. Применительно к проверке контрагентов, анализ их налоговой нагрузки позволяет … обязан публиковать самостоятельно. Для целей проверки контрагентов ресурс интересен наличием информации: о … однако их мало.
Рассказываем, зачем проверять надежность контрагента и к чему может привести работа с недобросовестными компаниями. Предоставляем пошаговую инструкцию по проверке и список сервисов, которые вам понадобятся.
Инсейлс не проверяет достоверность информации, предоставляемой Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность.
Есть платные сервисы для проверки благонадежности контрагентов. Они собирают данные из открытых источников и предоставляют их в виде единого отчета. Чтобы получить информацию о компании, достаточно знать ее ИНН или полное юридическое название. А еще лучше — и то, и другое.
Форма предназначена исключительно для сообщений о некорректной информации на сайте ФНС России и не подразумевает обратной связи. Информация направляется редактору сайта ФНС России для сведения.
Есть платные сервисы для проверки благонадежности контрагентов. Они собирают данные из открытых источников и предоставляют их в виде единого отчета. Чтобы получить информацию о компании, достаточно знать ее ИНН или полное юридическое название. А еще лучше — и то, и другое.
Форма предназначена исключительно для сообщений о некорректной информации на сайте ФНС России и не подразумевает обратной связи. Информация направляется редактору сайта ФНС России для сведения.
Рассказываем, какие опасности сопровождают слепое партнёрство и как провести оценку платёжеспособности партнера для сотрудничества без риска.
Если договор от имени компании собирается подписывать не генеральный директор, то необходимо попросить у контрагента доверенность на это лицо.
Если вид деятельности вашего потенциального поставщика является лицензируемым, то стоит попросить у него копию действующей лицензии. Перечень лицензируемых видов деятельности можно найти в статье 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ.
Дисквалифициванные должностные лица – это граждане, признанные виновными в административных правонарушениях и отстраненные от выполнения определенных видов деятельности (должностных обязанностей) на установленный срок.
На практике оценка финансовой устойчивости и добросовестности контрагента вызывает большое количество вопросов. Можно проверить множество показателей, запросить большое количество документов — и не суметь должным образом интерпретировать весь этот массив полученной информации.
Контрагенты-«однодневки» способны нанести ущерб как государству в случае ухода от уплаты налогов, так и налогоплательщику, которому придется доказывать обоснованность полученной налоговой выгоды при возврате НДС или при учете расходов для целей налогообложения прибыли в результате взаимодействия с такими недобросовестными контрагентами.
С его помощью можно узнать, какова структура компании и кто ею руководит, получить выписку из ЕГРЮЛ и бухгалтерскую отчетность организации, оценить индексы риска и многое другое. Самый простой — воспользоваться платными сервисами, которые агрегируют все имеющиеся в открытом доступе данные. Исчерпывающая информация о потенциальном контрагенте будет предоставлена быстро, в доступной и наглядной форме.
Но как оформить и … в справочнике « Контрагенты » (раздел « Справочники» – «Контрагенты »). При указании ИНН производится проверка контрагента по ЕГРН … операции » указывается « Прочие расчеты с контрагентами » для того, чтобы появилась возможность … следует проверить счет расчетов с контрагентом.
Самый очевидный исход — оплатили вы товар, ждете поставки, а ее нет. Мошенник уже на Канарах с вашими деньгами и не собирается ничего поставлять, из-за этого встает производство, вы не выполняете обязательства перед клиентами и теряете еще больше денег.
Во-первых, это связано с зачетом НДС и экспортными возмещениями. АСК НДС — программа налогового контроля — включает в себя не просто контроль движения товарооборота. Она служит инструментом по выявлению налоговых схем по уклонению от уплаты налогов, выявления «покупного НДС» и счетов-фактур мнимых сделок. И так сказать, «обелять» себя приходиться различными способами.
Алгоритм поиска и проверки контрагентов, согласно письму ФНС России от 30.11.2012 № ЕД-4-3/20268@, включает всего три шага: использование общедоступных электронных сервисов, получение выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о контрагенте и запрос определенных документов у потенциального партнера.
Согласие Пользователя с Соглашением, выраженное им в рамках отношений с одним из перечисленных лиц, распространяется на все остальные перечисленные лица.
Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д.
В каких случаях нужна профессиональная финансовая оценка
Сетевое издание Информационный ресурс СПАРК. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67950 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21.12.2016.
Финансовая стабильность партнеров и добросовестное исполнение сторонами договорённостей — основа успешного сотрудничества. Комплексная оценка платёжеспособности контрагента существенно снижает коммерческие, финансовые и репутационные риски для бизнеса.
Согласно Положению о ведении бухгалтерской отчетности в РФ, бухгалтерская отчетность компании за год является доступной для заинтересованных сторон (инвесторов, потенциальных покупателей, кредиторов, поставщиков, участников тендеров).
Степень независимости контрагента от кредиторов определяется коэффициентом платёжеспособности. Этот показатель определяется на основе данных бухгалтерского баланса и отчёта о прибылях и убытках и представляет собой отношение величины акционерного капитала к суммарным активам компании.
Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.
В настоящее время многие информационные сайты и интернет-порталы предлагают пользователям свои услуги по проверке юридических лиц и ИП на предмет законности регистрации, наличия задолженности по уплате налогов, а также на платежеспособность.
Правда, по поводу необходимости подтверждения фактической деятельности контрагента судебная практика неоднозначна.
Посмотрите, есть ли прибыль у компании
Запросить данные о потенциальном партнере можно в налоговой инспекции по месту регистрации контрагента.
В открытых онлайн-сервисах вы можете получить важные сведения о финансовой ситуации в компании должника, о своевременности и объёмах исполнения долговых обязательств и о привлечении к ответственности представителей компании.
В 2000-м году с отличием закончил Московскую государственную юридическую академию по специализации «Налоги и налогообложение».\n\r\n\r\n\nС 2000 по 2005 годы работал в газете «Учет.Налоги.Право», где прошел путь от редактора-эксперта до заместителя главного редактора.